Сообщения для акционеров

Информация об итогах годового собрания акционеров АО «РАМЭК-ВС»

Сообщаем, что 28 мая 2018 года состоялось годовое общее собрание акционеров АО «РАМЭК-ВС».

Собранием были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2017 год.

2. В связи с отсутствием у Общества прибыли за 2017 год прибыль не распределять, дивиденды по размещённым обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года не начислять и не выплачивать.

3. Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

4. Избрать членами Совета директоров Общества:

  • Бабчина Сергея Борисовича
  • Белевицкого Сергея Александровича
  • Бельтову Татьяну Андреевну
  • Сафонова Василия Владимировича
  • Константинова Николая Николаевича

5. Избрать Ревизором Общества Никифорова Игоря Олеговича.

6. Утвердить аудитором Общества – АО "МКД" (ОГРН 1027810263579, ИНН 7825004810, местонахождение: 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 60, литер А, помещение 2Н, пом. 1054/ОРНЗ 11606048526, член Саморегулируемой организации аудиторов - НП "Аудиторская Ассоциация Содружество").

Генеральный директор

Сафонов В.В.


Уважаемый акционер!
Акционерное общество «РАМЭК-ВС» извещает о том, что 28 мая 2018 года в 11 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «РАМЭК-ВС»
Место нахождения общества: Россия, Санкт-Петербург, Верхний 5-й пер., дом 1, корп. 2, лит. А
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание в форме совместного присутствия.
Место проведения собрания: Россия, Санкт-Петербург, 5-й Верхний переулок, д. 1, корп. 2, лит. А. (помещение конференц-зала АО «РАМЭК-ВС»)
Начало регистрации акционеров: 10 часов 00 минут.
При регистрации для участия в собрании необходимо иметь при себе:
• паспорт;
• представителю акционера (ов) – паспорт, доверенность, подтверждающую его полномочия, оформленную в соответствии с действующим законодательством.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 мая 2018 года.
Повестка дня очередного годового собрания акционеров:
1.Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета и  годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3.Рассмотрение отчета о финансовых результатах  (о прибылях и убытках)  Общества за 2017 год. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание ревизора Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.

С материалами и документами, подлежащими представлению акционерам, можно ознакомиться по рабочим дням, начиная с 08 мая 2018 года по адресу: Россия, Санкт-Петербург, Верхний 5-й переулок, д. 1, корп. 2, лит. А. в помещении юридического отдела, с 10:00 до 17:00 часов, тел. (812) 740-38-38 доб. 5282 Вейсман Илья Михайлович.


Contact our department if you are desperate to get blacklisted.