Корпоративные вопросы

Информация об итогах годового собрания акционеров АО «РАМЭК-ВС»
Сообщаем, что «18» мая 2020 года состоялось годовое общее собрание акционеров АО «РАМЭК-ВС».
Собранием были приняты следующие решения:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 отчетный год.
2. Полученную прибыль Общества по результатам 2019 года в размере 121 045 000,00 рублей направить на развитие Общества.   Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2019 год не начислять и не выплачивать.
3. Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.
4. Избрать членом Совета директоров Общества:
1) Бельтову Татьяну Андреевну
2) Белевицкого Сергея Александровича
3) Бабчина Сергея Борисовича
4) Сафонова Василия Владимировича
5) Константинова Николая Николаевича
5. Избрать членом Ревизионной комиссии АО «РАМЭК-ВС»:
1) Никифорова Игоря Олеговича
2) Мельник Анну Егоровну
3) Сидорова Вячеслава Валерьевича
6. Утвердить аудитором АО «РАМЭК-ВС» - АО «МКД» (ОГРН 1027810263579).

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «РАМЭК-ВС» (далее - АО «РАМЭК-ВС») извещает о проведении годового Общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «РАМЭК-ВС»

Место нахождения Общества: Россия, Санкт-Петербург.

Адрес Общества: 194292, Россия, Санкт-Петербург, Верхний 5-й переулок, д.1, корп. 2, лит. А.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 18 мая 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 194292, Россия, Санкт-Петербург, Верхний 5-й переулок, д.1, корп. 2, лит. А, помещение № 2.100.

Форма проведения собрания: заочное голосование

Вид собрания: годовое

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 23 апреля 2020 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции

При направлении заполненных и подписанных бюллетеней в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «РАМЭК-ВС»:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3. Распределение прибыли общества по результатам 2019 отчетного года. О дивидендах.

4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры АО «РАМЭК-ВС» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, по адресу: 194292, Россия, Санкт-Петербург, Верхний 5-й переулок, д.1, корп. 2, лит. А, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров. По письменному запросу акционера АО «РАМЭК-ВС» материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров могут быть направлены АО «РАМЭК-ВС» по электронной почте акционера, указанной в письменном запросе.

Принявшими участие в общем собрании акционеров в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).