Сообщения для акционеров

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «РАМЭК-ВС» (далее - АО «РАМЭК-ВС») извещает о проведении

внеочередного Общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «РАМЭК-ВС»

Место нахождения Общества: Россия, Санкт-Петербург.

Адрес Общества: 194292, Россия, Санкт-Петербург, Верхний 5-й переулок, д.1, корп. 2, лит. А.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 08 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 194292, Россия, Санкт-Петербург, Верхний 5-й переулок, д.1, корп. 2, лит. А, помещение № 2.85.

Форма проведения собрания: заочное голосование

Вид собрания: внеочередное

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2022 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные

При направлении заполненных и подписанных бюллетеней в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «РАМЭК-ВС»:

  1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
  2. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Акционеры АО «РАМЭК-ВС» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, по адресу: 194292, Россия, Санкт-Петербург, Верхний 5-й переулок, д.1, корп. 2, лит. А, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров. По письменному запросу акционера АО «РАМЭК-ВС» материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, могут быть направлены АО «РАМЭК-ВС» по электронной почте акционера, указанной в письменном запросе.

Принявшими участие в общем собрании акционеров в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).


Информация об итогах годового собрания акционеров АО «РАМЭК-ВС»     

Сообщаем, что «12» мая 2022 года состоялось годовое общее собрание акционеров АО «РАМЭК-ВС».
Собранием были приняты следующие решения:

  1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 отчетный год.
  2. Прибыль, полученную Обществом по результатам 2021 года в размере 30 035 017,42 (Тридцать миллионов тридцать пять тысяч семнадцать) рублей 42 копейки, не распределять.

Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2021 год не начислять и не выплачивать.

  1. Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.
  2. Избрать членом Совета директоров Общества:
    1. Белевицкого Сергея Александровича
    2. Бельтова Андрея Георгиевича
    3. Дыбко Кирилла Владимировича
    4. Семилетова Антона Дмитриевича
    5. Черного Михаила Давидовича
  1. Избрать членом Ревизионной комиссии АО «РАМЭК-ВС»:
  • Киселева Дмитрия Евгеньевича
  • Ускова Семена Евгеньевича
  • Шафронская Галина Григорьевна
  1. Утвердить в качестве аудитора АО «РАМЭК-ВС» на 2022 год аудиторскую компанию – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО» (ОГРН: 1047796020513; ИНН 7715507105)»

Генеральный директор   Сафонов В.В.


СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «РАМЭК-ВС» (далее - АО «РАМЭК-ВС») извещает о проведении

годового Общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «РАМЭК-ВС»

Место нахождения Общества: Россия, Санкт-Петербург.

Адрес Общества: 194292, Россия, Санкт-Петербург, Верхний 5-й переулок, д.1, корп. 2, лит. А.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 12 мая 2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 194292, Россия, Санкт-Петербург, Верхний 5-й переулок, д.1, корп. 2, лит. А, помещение № 2.85.

Форма проведения собрания: заочное голосование

Вид собрания: годовое

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 17 апреля 2022 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные

При направлении заполненных и подписанных бюллетеней в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «РАМЭК-ВС»:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
  2. Распределение прибыли общества по результатам 2021 отчетного года. О дивидендах.
  3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры АО «РАМЭК-ВС» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, по адресу: 194292, Россия, Санкт-Петербург, Верхний 5-й переулок, д.1, корп. 2, лит. А, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров. По письменному запросу акционера АО «РАМЭК-ВС» материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, могут быть направлены АО «РАМЭК-ВС» по электронной почте акционера, указанной в письменном запросе.

Принявшими участие в общем собрании акционеров в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).