Сообщения для акционеров
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Акционерное общество «РАМЭК-ВС» (далее - АО «РАМЭК-ВС») извещает о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «РАМЭК-ВС»
Место нахождения Общества: Россия, Санкт-Петербург.
Адрес Общества: 194292, Россия, Санкт-Петербург, Верхний 5-й переулок, д.1, корп. 2, лит. А.
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 08 июня 2022 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 194292, Россия, Санкт-Петербург, Верхний 5-й переулок, д.1, корп. 2, лит. А, помещение № 2.85.
Форма проведения собрания: заочное голосование
Вид собрания: внеочередное
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2022 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные
При направлении заполненных и подписанных бюллетеней в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).
Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «РАМЭК-ВС»:
- Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
- Об утверждении устава Общества в новой редакции.
Акционеры АО «РАМЭК-ВС» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, по адресу: 194292, Россия, Санкт-Петербург, Верхний 5-й переулок, д.1, корп. 2, лит. А, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров. По письменному запросу акционера АО «РАМЭК-ВС» материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, могут быть направлены АО «РАМЭК-ВС» по электронной почте акционера, указанной в письменном запросе.
Принявшими участие в общем собрании акционеров в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).
Информация об итогах годового собрания акционеров АО «РАМЭК-ВС»
Сообщаем, что «12» мая 2022 года состоялось годовое общее собрание акционеров АО «РАМЭК-ВС».
Собранием были приняты следующие решения:
- Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 отчетный год.
- Прибыль, полученную Обществом по результатам 2021 года в размере 30 035 017,42 (Тридцать миллионов тридцать пять тысяч семнадцать) рублей 42 копейки, не распределять.
Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2021 год не начислять и не выплачивать.
- Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.
- Избрать членом Совета директоров Общества:
- Белевицкого Сергея Александровича
- Бельтова Андрея Георгиевича
- Дыбко Кирилла Владимировича
- Семилетова Антона Дмитриевича
- Черного Михаила Давидовича
- Избрать членом Ревизионной комиссии АО «РАМЭК-ВС»:
- Киселева Дмитрия Евгеньевича
- Ускова Семена Евгеньевича
- Шафронская Галина Григорьевна
- Утвердить в качестве аудитора АО «РАМЭК-ВС» на 2022 год аудиторскую компанию – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО» (ОГРН: 1047796020513; ИНН 7715507105)»
Генеральный директор Сафонов В.В.
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Акционерное общество «РАМЭК-ВС» (далее - АО «РАМЭК-ВС») извещает о проведении
годового Общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «РАМЭК-ВС»
Место нахождения Общества: Россия, Санкт-Петербург.
Адрес Общества: 194292, Россия, Санкт-Петербург, Верхний 5-й переулок, д.1, корп. 2, лит. А.
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 12 мая 2022 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 194292, Россия, Санкт-Петербург, Верхний 5-й переулок, д.1, корп. 2, лит. А, помещение № 2.85.
Форма проведения собрания: заочное голосование
Вид собрания: годовое
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 17 апреля 2022 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные
При направлении заполненных и подписанных бюллетеней в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).
Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «РАМЭК-ВС»:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- Распределение прибыли общества по результатам 2021 отчетного года. О дивидендах.
- Определение количественного состава Совета директоров Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
Акционеры АО «РАМЭК-ВС» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, по адресу: 194292, Россия, Санкт-Петербург, Верхний 5-й переулок, д.1, корп. 2, лит. А, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров. По письменному запросу акционера АО «РАМЭК-ВС» материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, могут быть направлены АО «РАМЭК-ВС» по электронной почте акционера, указанной в письменном запросе.
Принявшими участие в общем собрании акционеров в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).