Корпоративные вопросы

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «РАМЭК-ВС» (далее - АО «РАМЭК-ВС») извещает о проведении

внеочередного Общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «РАМЭК-ВС»

Место нахождения Общества: Россия, Санкт-Петербург.

Адрес Общества: 194292, Россия, Санкт-Петербург, Верхний 5-й переулок, д.1, корп. 2, лит. А.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 08 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 194292, Россия, Санкт-Петербург, Верхний 5-й переулок, д.1, корп. 2, лит. А, помещение № 2.85.

Форма проведения собрания: заочное голосование

Вид собрания: внеочередное

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2022 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные

При направлении заполненных и подписанных бюллетеней в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «РАМЭК-ВС»:

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Акционеры АО «РАМЭК-ВС» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, по адресу: 194292, Россия, Санкт-Петербург, Верхний 5-й переулок, д.1, корп. 2, лит. А, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров. По письменному запросу акционера АО «РАМЭК-ВС» материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, могут быть направлены АО «РАМЭК-ВС» по электронной почте акционера, указанной в письменном запросе.

Принявшими участие в общем собрании акционеров в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).

Информация об итогах годового собрания акционеров АО «РАМЭК-ВС»

Сообщаем, что «12» мая 2022 года состоялось годовое общее собрание акционеров АО «РАМЭК-ВС».
Собранием были приняты следующие решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 отчетный год.
Прибыль, полученную Обществом по результатам 2021 года в размере 30 035 017,42 (Тридцать миллионов тридцать пять тысяч семнадцать) рублей 42 копейки, не распределять.

Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2021 год не начислять и не выплачивать.

Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.
Избрать членом Совета директоров Общества:

Белевицкого Сергея Александровича
Бельтова Андрея Георгиевича
Дыбко Кирилла Владимировича
Семилетова Антона Дмитриевича
Черного Михаила Давидовича

Избрать членом Ревизионной комиссии АО «РАМЭК-ВС»:

Киселева Дмитрия Евгеньевича
Ускова Семена Евгеньевича
Шафронская Галина Григорьевна

Утвердить в качестве аудитора АО «РАМЭК-ВС» на 2022 год аудиторскую компанию – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО» (ОГРН: 1047796020513; ИНН 7715507105)»

Генеральный директор Сафонов В.В.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «РАМЭК-ВС» (далее - АО «РАМЭК-ВС») извещает о проведении

годового Общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «РАМЭК-ВС»

Место нахождения Общества: Россия, Санкт-Петербург.

Адрес Общества: 194292, Россия, Санкт-Петербург, Верхний 5-й переулок, д.1, корп. 2, лит. А.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 12 мая 2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 194292, Россия, Санкт-Петербург, Верхний 5-й переулок, д.1, корп. 2, лит. А, помещение № 2.85.

Форма проведения собрания: заочное голосование

Вид собрания: годовое

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 17 апреля 2022 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные

При направлении заполненных и подписанных бюллетеней в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «РАМЭК-ВС»:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Распределение прибыли общества по результатам 2021 отчетного года. О дивидендах.
Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.

Акционеры АО «РАМЭК-ВС» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, по адресу: 194292, Россия, Санкт-Петербург, Верхний 5-й переулок, д.1, корп. 2, лит. А, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров. По письменному запросу акционера АО «РАМЭК-ВС» материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, могут быть направлены АО «РАМЭК-ВС» по электронной почте акционера, указанной в письменном запросе.

Принявшими участие в общем собрании акционеров в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).